More stories

  • Enrique Felices Saavedra, socio del Estudio Miranda & Amado
    in ,

    Medidas ante una eventual fiscalización de precios y mercados

    Al respecto, Enrique Felices, socio del estudio Miranda & Amado especializado en temas de competencia, recuerda que hace un año se discutió la entonces recién aprobada Ley 31040, que incorporaba ciertos tipos al Código Penal, referentes a las figuras de acaparamiento, especulación, abuso del poder económico y adulteración. More

  • compliance
    in ,

    Las empresas y su incorporación al proceso penal

    Actualmente nuestra legislación permite incorporar a una empresa o persona jurídica en un proceso penal, ya sea para responder solidariamente con el sentenciado (persona natural) por la reparación civil en favor de la parte agraviada, para imponerles consecuencias accesorias o porque se ha determinado su responsabilidad penal en determinados delitos. More

  • Juan Carlos Gonzalez Salinas
    in ,

    El fortalecimiento del compliance en la administración pública

    Por: Juan Carlos Gonzalez Salinas, Doctorando UNMSM 

    El sistema de gestión antisoborno materializado en el ISO 37001:2016 es una de las fortalezas más importantes del Corporate Compliance implementado por las entidades estatales para prevenir, identificar e incluso sancionar infracciones legales. A continuación, se describe la experiencia peruana en esta materia que involucra la dación de normativa específica. More

  • Carlos Villafuerte Alva
    in

    Compliance en el sector público

    Por: Carlos Villafuerte Alva (*) 

    Compliance significa cumplimiento. Se puede definir el cumplimiento normativo como el conjunto de valores y de conocimientos que contribuye a que los miembros de una organización, sea esta pública o privada, cumplan las leyes en el ejercicio de su actividad y en la toma de decisiones serias. More

  • Héctor Gadea
    in

    Compliance y Estado empresario

    Por: Héctor Gadea, socio en Rebaza Alcázar & De Las Casas. 

    Hace varios años que en diversos países del mundo los costos de la fiscalización del pago de sobornos se vienen trasladando a las empresas. More

  • BETSABÉ TORRES MALLQUI
    in

    La mujer en el Compliance: comprometidas con la ética empresarial

    Por: Betsabé Torres Mallqui (Especialista en Derecho Corporativo y Compliance)

    Hoy en día, en un contexto en el que las organizaciones son cada vez más conscientes de la relevancia de promover una cultura de Compliance e Integridad en el interior de las mismas de cara a  prevenir riesgos de corrupción, resulta pertinente destacar la importancia que asume la mujer en el Compliance para coadyuvar al éxito de estos programas y a los fines que resulten convenientes en relación a los objetivos trazados por las compañías. More

  • José Luis Velarde Lazarte
    in

    Atienda los retos de la implementación del ‘compliance’ en pymes

    Es “imprescindible” efectuar una corrección en el reglamento de la Ley Nº 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en el apartado referido a la puesta en marcha del sistema de prevención de delitos en las micro y pequeñas empresas (mypes) con el fin de desterrar “las incoherencias” que existen en esta normativa, manifestó el abogado penalista José Luis Velarde Lazarte. More

  • María Alejandra Quintana Gallardo
    in ,

    Contrataciones del Estado: verdades, omisiones y delitos

    Por: María Alejandra Quintana Gallardo (Directora del Área de Solución de Controversias y Litigios Caro & Asociados) 

    Sin duda, la actual pandemia del covid-19, nos mostró que, en ciertas instituciones se presentaron casos donde faltó más esmero en cuidar, preservar, y diversificar propiamente el uso de los recursos del Estado; aspecto que constantemente es puesto sobre el tapete y no solo en tiempos de pandemia, pues este tipo de conductas se registran a lo largo de las gestiones de los diferentes gobiernos en nuestro país. More

  • fraude corporativo
    in

    The Economist: ¿Cómo parar el fraude corporativo?

    Los escándalos corporativos ocurren con una regularidad deprimente, desde las incorrecciones contables en Enron en el 2001 hasta las cuentas bancarias falsas en Wells Fargo, descubiertas en el 2016. En junio, Wirecard, un procesador de pagos alemán, reveló que faltaban 1,900 millones de euros (US$ 2,300 millones) en sus cuentas. More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.