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CGR Lawyer refuerza su compromiso con la transparencia y lanza su programa de prevención y denuncia de fraudes
CGR Lawyer, firma líder en consultoría legal, contable y fiscal con presencia en Latinoamérica, anuncia la puesta en marcha de su riguroso Programa de Prevención y Denuncia de Fraudes. Esta iniciativa se establece para proteger a sus clientes y a la integridad de su marca frente a cualquier intento de suplantación, conducta indebida o…
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IPC invita al “Foro Anual de Oficiales de Cumplimiento 2024”
Este viernes 5 de julio tendremos nuestro Foro Anual de Oficiales de Cumplimiento 2024 (Segunda Edición). Este evento único en LATAM que rompió esquemas el 2023, vuelve nuevamente este año, ahora con nuevas temáticas y con sede en AmCham Perú, para contar con la participación de destacados speakers de #compliance y para compartir experiencias…
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IPC invita al “II CONGRESO PERUANO DE COMPLIANCE EMPRESARIAL” (22-24 Nov)
El Instituto Peruano de Compliance invita a participar en el “II CONGRESO PERUANO DE COMPLIANCE EMPRESARIAL”. A través de 5 bloques académicos y 5 mesas estelares se abordarán los principales temas de diferentes áreas en donde el Compliance cobra cada vez más relevancia.
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Yusith Vega: IPC 2021 muestra estancamiento mundial en lucha contra la corrupción
Por: Yusith Vega Odes, Oficial de Cumplimiento y miembro de la Comisión de Integridad y lucha Contra la Corrupción de la CCL Transparencia Internacional es una organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. Desde 1995, publica anualmente el “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)”, que otorga una…
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El vital papel de la tecnología en el compliance
Por: Edmundo Lizarzaburu Bolaños (Profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN) Cuando se habla de compliance uno considera que es un tema nuevo, pero en realidad no es así y tiene una larga tradición en empresas anglosajonas. Nace en Estados Unidos en los años 70 y 80, cuando, tras…
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El compliance en las políticas ASG de las empresas
Por: Carlos Fernandez Gates, Abogado en E/FG New Zealand Beachhead Advisor for Peru La implementación de políticas ASG en las empresas les brinda una oportunidad para generar planes más realistas de cumplimiento, a partir de la verificación de las responsabilidades asumidas a nivel interno como por parte de sus proveedores.
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El compliance, decisión estratégica para las organizaciones
Por: Yusith Vega, Oficial de Cumplimiento de la CCL Es de común conocimiento señalar que la raíz de la corrupción y de los delitos relacionados es la degradación moral y la falta de valores, que se basan en la acción y el efecto de corromper, dañar y destruir a las personas e instituciones por…
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ABC Due Diligence: ¿Qué tomar en cuenta en los procesos de compra-venta de empresas?
Según analista de Control Risks, actualmente se vienen priorizando temas relacionados al medio ambiente, recursos humanos y anticorrupción, evaluando sobre todo, el nivel de cumplimiento que la empresa vendedora tiene en materia de prevención de la corrupción y actos no éticos.
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Medidas ante una eventual fiscalización de precios y mercados
Al respecto, Enrique Felices, socio del estudio Miranda & Amado especializado en temas de competencia, recuerda que hace un año se discutió la entonces recién aprobada Ley 31040, que incorporaba ciertos tipos al Código Penal, referentes a las figuras de acaparamiento, especulación, abuso del poder económico y adulteración.
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Las empresas y su incorporación al proceso penal
Actualmente nuestra legislación permite incorporar a una empresa o persona jurídica en un proceso penal, ya sea para responder solidariamente con el sentenciado (persona natural) por la reparación civil en favor de la parte agraviada, para imponerles consecuencias accesorias o porque se ha determinado su responsabilidad penal en determinados delitos.