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Poder Judicial: destacan éxito de subsistema de extinción de dominio que permite recuperar bienes y dinero al Estado
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, destacó hoy el éxito del Subsistema de extinción de dominio de la institución al recuperar para el Estado bienes provenientes de actividades ilícitas, a través de sentencias emitidas con las garantías del debido proceso.
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Víctor Prado: aún no se ha judicializado ni un solo caso de lavado de activos virtuales
El juez supremo Víctor Prado Saldarriaga alertó que hasta la fecha y, por información de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del propio Poder Judicial, no existe un solo caso judicializado sobre el lavado de activos virtuales. Informó que según las estadísticas que difunde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, actualmente,…
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Gregorio Santos es condenado a 19 años de cárcel por irregularidades durante su gestión como gobernador de Cajamarca
El Juzgado Penal Colegiado de Corte Superior Nacional condenó a Gregorio Santos a 19 años de prisión, nueve por el delito de colusión agravada y 10 por lavado de activos, por irregularidades cuando fue gobernador regional de Cajamarca.
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Precisiones sobre la minería artesanal ilegal e informal y el lavado de activos (Casación N° 1446-2018 / Tacna)
La minería artesanal se configura en una de las modalidades de mayor expresión de la minería en nuestro país y el mundo. En tal sentido, su regulación y control revisten importancia sustancial, pues aun cuando se trata de una actividad muchas veces rudimentaria, en términos de equipamiento, importa la convergencia compleja de factores tanto…
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Autonomía del delito de lavado de activos (Casación N° 1550-2018 / Apurímac)
Resulta innecesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria, basta con acreditar que el agente penal conocía o pudo presumir la actividad criminal antecedente.
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Perú Libre: Richard Rojas declaró ante Fiscalía por investigación sobre lavado de activos
El operador de Vladimir Cerrón negó tener la intención de aferrarse a su nombramiento como embajador de Perú en Venezuela, luego de que se le dictara 6 meses de impedimento de salida del país. “Normal, normal. (Sobre cómo tomó el pedido de la Fiscalía que frustró su designación) De lo más tranquilo. No me…
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Lavado de Activos, UIF y Sujetos Obligados
Por Carlos Villafuerte Alva*[1] El Lavado de Activos, es un proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. El objeto material del delito, puede ser dinero, así como también pueden ser los bienes que fueron adquiridos con…
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Fiscalía abre investigación preliminar a Vladimir Cerrón por presunto lavado de activos
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar al exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón por el presunto delito de lavado de activos. Además, declaró compleja la indagación.
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Importancia de la prueba indiciaria en la lucha contra el lavado de activos
Por: Luis Lamas Puccio y Gerardo Luis Lamas Suarez. En las actividades relacionadas con el lavado de activos resulta casi siempre muy difícil conocer los hechos que se investigan por medio de la prueba, razón por la cual es preciso hacerlo indirectamente mediante la prueba de ciertos y determinados hechos que no están constituidos…
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La incautación cautelar en el lavado de activos (Casación N° 1595-2018/NACIONAL)
Tratándose del delito de lavado de activos, sin duda, los bienes maculados, sobre los que recayó la acción delictiva imputada, son objetos del delito; y, como tales, derechamente dan lugar al decomiso. El fundamento del decomiso en este supuesto estriba en su peligrosidad para afectar los bienes jurídicos que se procuran preservar.