More stories

  • lavado de activos
    in

    Importancia de la prueba indiciaria en la lucha contra el lavado de activos

    Por: Luis Lamas Puccio y Gerardo Luis Lamas Suarez.

    En las actividades relacionadas con el lavado de activos resulta casi siempre muy difícil conocer los hechos que se investigan por medio de la prueba, razón por la cual es preciso hacerlo indirectamente mediante la prueba de ciertos y determinados hechos que no están constituidos por la representación de estos (1), y desde los cuales se los induce mediante un argumento probatorio (2), según normas de la experiencia común o científica del magistrado (3). More

  • César San Martín
    in

    La incautación cautelar en el lavado de activos (Casación N° 1595-2018/NACIONAL)

    Tratándose del delito de lavado de activos, sin duda, los bienes maculados, sobre los que recayó la acción delictiva imputada, son objetos del delito; y, como tales, derechamente dan lugar al decomiso. El fundamento del decomiso en este supuesto estriba en su peligrosidad para afectar los bienes jurídicos que se procuran preservar. More

  • Andy Carrión Zenteno
    in

    La autonomía del delito de lavado de activos

    Es muy discutido dentro del delito de lavado de activos el grado de conexión y su autonomía frente a otros delitos. Piénsese en aquellos casos en los que no existe ningún delito antecedente que pueda sustentar o vincular al delito de lavado de activos. Elaborado en términos de pregunta: ¿Es posible imputar el delito de lavado de activos si no existe conexión con uno precedente? Durante los últimos años, se ha discutido y difundido la idea de que ambos están totalmente desvinculados. More

  • PJ aprueba pedido para incrementar a US$ 20 millones reparación civil para Susana Villarán
    in

    PJ aprueba pedido para incrementar a US$ 20 millones reparación civil para Susana Villarán

    El juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht para ampliar de US$ 8 millones a U$S 20 millones de dólares el monto de reparación civil para la exalcaldesa Susana Villarán por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio del Estado peruano. En la resolución se señala que, según el avance de las investigaciones del Ministerio Público, para la campaña del No a la revocatoria se destinó US$ 6 millones de dólares ( US$ 3 millones de Odebrecht y US$ 3 millones de OAS), y por la reelección municipal US$ 4 millones, con lo cual la suma total recibida asciende a US$ 10 millones. More

  • Contadores podrán denunciar operaciones sospechosas a la UIF
    in

    Contadores podrán denunciar operaciones sospechosas a la UIF

    Los contadores contarán con una línea exclusiva para denunciar presuntos casos de irregularidades, que el colegio podrá trasladar luego a la UIF. Representante institucional destaca que la capacitación resulta fundamental para que cumplan sus funciones como auditores y peritos fiscales. A continuación la entrevista a Francisco García Espinoza, Decano del Colegio de Contadores de Lima.  More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.