lavado de activos
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in PenalLavado de Activos, UIF y Sujetos Obligados
Por Carlos Villafuerte Alva*[1]
El Lavado de Activos, es un proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. El objeto material del delito, puede ser dinero, así como también pueden ser los bienes que fueron adquiridos con este dinero ilícito, sean estos bienes muebles o inmuebles; así como también las ganancias y utilidades producto de este dinero ilícito. More
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in PolíticaFiscalía abre investigación preliminar a Vladimir Cerrón por presunto lavado de activos
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar al exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón por el presunto delito de lavado de activos. Además, declaró compleja la indagación. More
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in PenalImportancia de la prueba indiciaria en la lucha contra el lavado de activos
Por: Luis Lamas Puccio y Gerardo Luis Lamas Suarez.
En las actividades relacionadas con el lavado de activos resulta casi siempre muy difícil conocer los hechos que se investigan por medio de la prueba, razón por la cual es preciso hacerlo indirectamente mediante la prueba de ciertos y determinados hechos que no están constituidos por la representación de estos (1), y desde los cuales se los induce mediante un argumento probatorio (2), según normas de la experiencia común o científica del magistrado (3). More
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in PenalLa incautación cautelar en el lavado de activos (Casación N° 1595-2018/NACIONAL)
Tratándose del delito de lavado de activos, sin duda, los bienes maculados, sobre los que recayó la acción delictiva imputada, son objetos del delito; y, como tales, derechamente dan lugar al decomiso. El fundamento del decomiso en este supuesto estriba en su peligrosidad para afectar los bienes jurídicos que se procuran preservar. More
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in PenalComisión de Economía aprueba que la UIF tenga acceso directo al secreto bancario y tributario a investigados penalmente
La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que tenga acceso directo al secreto bancario y tributario en los casos de lavado de activos, minería ilegal, entre otros temas. More
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in PolíticaYehude Simon: Posible pena sería de 28 años por los delitos de colusión y lavado de activos
El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, estimó que la pena que recibiría el expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, serían de 28 años con cuatro meses por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso proyecto Olmos. More
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in PolíticaLuis Castañeda Lossio: Revocan prisión preventiva por arresto domiciliario
El Poder Judicial resolvió la tarde de este jueves revocar en parte la orden de 24 meses de prisión preventiva contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, como parte de la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht. More
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in PenalLa autonomía del delito de lavado de activos
Es muy discutido dentro del delito de lavado de activos el grado de conexión y su autonomía frente a otros delitos. Piénsese en aquellos casos en los que no existe ningún delito antecedente que pueda sustentar o vincular al delito de lavado de activos. Elaborado en términos de pregunta: ¿Es posible imputar el delito de lavado de activos si no existe conexión con uno precedente? Durante los últimos años, se ha discutido y difundido la idea de que ambos están totalmente desvinculados. More
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in Política(EN VIVO) Keiko Fujimori habría intervenido en transferencia y conversión de dinero
El juez Víctor Zúñiga Urday señaló que hoy Keiko Fujimori habría intervenido en actos de transferencia o conversión del dinero que aportó la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011; además de existir «sospecha grave» de que tenía conocimiento de las acciones realizadas para evitar que se conozca esa fuente privada de financiamiento. More
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in PolíticaPJ aprueba pedido para incrementar a US$ 20 millones reparación civil para Susana Villarán
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht para ampliar de US$ 8 millones a U$S 20 millones de dólares el monto de reparación civil para la exalcaldesa Susana Villarán por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio del Estado peruano. En la resolución se señala que, según el avance de las investigaciones del Ministerio Público, para la campaña del No a la revocatoria se destinó US$ 6 millones de dólares ( US$ 3 millones de Odebrecht y US$ 3 millones de OAS), y por la reelección municipal US$ 4 millones, con lo cual la suma total recibida asciende a US$ 10 millones. More
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