Tag Archives: lavado de activos

Lavado de Activos, UIF y Sujetos Obligados

Carlos Villafuerte Alva

Por Carlos Villafuerte Alva*[1] El Lavado de Activos, es un proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. El objeto material del delito, puede ser dinero, así como también pueden ser los bienes que fueron adquiridos con este dinero ilícito, sean estos bienes muebles o inmuebles; así como también las ganancias y utilidades producto de este dinero ilícito.

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La autonomía del delito de lavado de activos

Andy Carrión Zenteno

Es muy discutido dentro del delito de lavado de activos el grado de conexión y su autonomía frente a otros delitos. Piénsese en aquellos casos en los que no existe ningún delito antecedente que pueda sustentar o vincular al delito de lavado de activos. Elaborado en términos de pregunta: ¿Es posible imputar el delito de lavado de activos si no existe conexión con uno precedente? Durante los últimos años, se ha discutido y difundido la idea de que ambos están totalmente desvinculados.

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PJ aprueba pedido para incrementar a US$ 20 millones reparación civil para Susana Villarán

PJ aprueba pedido para incrementar a US$ 20 millones reparación civil para Susana Villarán

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht para ampliar de US$ 8 millones a U$S 20 millones de dólares el monto de reparación civil para la exalcaldesa Susana Villarán por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio del Estado peruano. En la resolución se señala que, según el avance de las investigaciones del Ministerio Público, para la campaña del No a la revocatoria se destinó US$ 6 millones de dólares ( US$ 3 millones de Odebrecht y US$ 3 millones de OAS), y por la reelección municipal US$ 4 millones, con lo cual la suma total recibida asciende a US$ 10 millones.

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Contadores podrán denunciar operaciones sospechosas a la UIF

Contadores podrán denunciar operaciones sospechosas a la UIF

Los contadores contarán con una línea exclusiva para denunciar presuntos casos de irregularidades, que el colegio podrá trasladar luego a la UIF. Representante institucional destaca que la capacitación resulta fundamental para que cumplan sus funciones como auditores y peritos fiscales. A continuación la entrevista a Francisco García Espinoza, Decano del Colegio de Contadores de Lima. 

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SBS: Imponen 64 medidas de congelamiento de fondos

SBS: Imponen 64 medidas de congelamiento de fondos

A medida que avanza una investigación relacionada a un caso de delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT), como parte del proceso, las autoridades competentes toman medidas que restringen el acceso de los investigados a sus activos, como el congelamiento administrativo de fondos. Especifican, además, sujetos obligados a enviar informes semestrales. Esta medida representa una herramienta eficaz en la lucha contra dicho flagelo, habiéndose dictado desde abril del 2012 hasta mayo pasado, un total de 64 medidas de congelamiento convalidadas judicialmente, por un monto total de 43.8 millones de dólares, informó la SBS.

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