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El fortalecimiento del compliance en la administración pública
Por: Juan Carlos Gonzalez Salinas, Doctorando UNMSM El sistema de gestión antisoborno materializado en el ISO 37001:2016 es una de las fortalezas más importantes del Corporate Compliance implementado por las entidades estatales para prevenir, identificar e incluso sancionar infracciones legales. A continuación, se describe la experiencia peruana en esta materia que involucra la dación…
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Compliance en el sector público
Por: Carlos Villafuerte Alva (*) Compliance significa cumplimiento. Se puede definir el cumplimiento normativo como el conjunto de valores y de conocimientos que contribuye a que los miembros de una organización, sea esta pública o privada, cumplan las leyes en el ejercicio de su actividad y en la toma de decisiones serias.
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Compliance y Estado empresario
Por: Héctor Gadea, socio en Rebaza Alcázar & De Las Casas. Hace varios años que en diversos países del mundo los costos de la fiscalización del pago de sobornos se vienen trasladando a las empresas.
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La mujer en el Compliance: comprometidas con la ética empresarial
Por: Betsabé Torres Mallqui (Especialista en Derecho Corporativo y Compliance) Hoy en día, en un contexto en el que las organizaciones son cada vez más conscientes de la relevancia de promover una cultura de Compliance e Integridad en el interior de las mismas de cara a prevenir riesgos de corrupción, resulta pertinente destacar la…
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Atienda los retos de la implementación del ‘compliance’ en pymes
Es “imprescindible” efectuar una corrección en el reglamento de la Ley Nº 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en el apartado referido a la puesta en marcha del sistema de prevención de delitos en las micro y pequeñas empresas (mypes) con el fin de desterrar “las incoherencias” que existen en…
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Contrataciones del Estado: verdades, omisiones y delitos
Por: María Alejandra Quintana Gallardo (Directora del Área de Solución de Controversias y Litigios Caro & Asociados) Sin duda, la actual pandemia del covid-19, nos mostró que, en ciertas instituciones se presentaron casos donde faltó más esmero en cuidar, preservar, y diversificar propiamente el uso de los recursos del Estado; aspecto que constantemente es…
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The Economist: ¿Cómo parar el fraude corporativo?
Los escándalos corporativos ocurren con una regularidad deprimente, desde las incorrecciones contables en Enron en el 2001 hasta las cuentas bancarias falsas en Wells Fargo, descubiertas en el 2016. En junio, Wirecard, un procesador de pagos alemán, reveló que faltaban 1,900 millones de euros (US$ 2,300 millones) en sus cuentas.
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Negociando el riesgo de la corrupción: Una introducción a la negociación de los riesgos de corrupción en las fusiones y adquisiciones en el Perú
Por: Joyce Moore Murphy Hasta hace algunos años, las negociaciones de adquisiciones de sociedades peruanas no incluían de manera muy exigente aspectos relativos a actos de corrupción en los que podría haber estado involucrada la sociedad a ser adquirida (la “Target”), sus principales ejecutivos, representantes, subcontratistas y/o accionistas. Tales aspectos se consideraban comprendidos dentro…
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Compliance: Debida Diligencia
El especial cuidado en los contratos, negociaciones y todo tipo de decisión que tome la empresa para prevenir la comisión de delitos.
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COVID-19 y Compliance: Big Data vs. Protección de Datos
En toda guerra, en toda crisis, aunque la mayoría sólo tiene algo que perder, siempre algunos salen beneficiados. Descontando el riesgo sanitario generalizado, la pandemia del COVID-19 es una gran oportunidad para el teletrabajo y toda la industria on line, como los bancos, las fintech, los servicios at home, pero también para ese gran…