-
Comisión de Economía aprueba que la UIF tenga acceso directo al secreto bancario y tributario a investigados penalmente
La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que tenga acceso directo al secreto bancario y tributario en los casos de lavado de activos, minería ilegal, entre otros temas.
-
Yehude Simon: Posible pena sería de 28 años por los delitos de colusión y lavado de activos
El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, estimó que la pena que recibiría el expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, serían de 28 años con cuatro meses por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso proyecto Olmos.
-
Luis Castañeda Lossio: Revocan prisión preventiva por arresto domiciliario
El Poder Judicial resolvió la tarde de este jueves revocar en parte la orden de 24 meses de prisión preventiva contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, como parte de la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht.
-
La autonomía del delito de lavado de activos
Es muy discutido dentro del delito de lavado de activos el grado de conexión y su autonomía frente a otros delitos. Piénsese en aquellos casos en los que no existe ningún delito antecedente que pueda sustentar o vincular al delito de lavado de activos. Elaborado en términos de pregunta: ¿Es posible imputar el delito…
-
(EN VIVO) Keiko Fujimori habría intervenido en transferencia y conversión de dinero
El juez Víctor Zúñiga Urday señaló que hoy Keiko Fujimori habría intervenido en actos de transferencia o conversión del dinero que aportó la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011; además de existir «sospecha grave» de que tenía conocimiento de las acciones realizadas para evitar que se conozca esa fuente privada de financiamiento.
-
PJ aprueba pedido para incrementar a US$ 20 millones reparación civil para Susana Villarán
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht para ampliar de US$ 8 millones a U$S 20 millones de dólares el monto de reparación civil para la exalcaldesa Susana Villarán por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio…
-
Contadores podrán denunciar operaciones sospechosas a la UIF
Los contadores contarán con una línea exclusiva para denunciar presuntos casos de irregularidades, que el colegio podrá trasladar luego a la UIF. Representante institucional destaca que la capacitación resulta fundamental para que cumplan sus funciones como auditores y peritos fiscales. A continuación la entrevista a Francisco García Espinoza, Decano del Colegio de Contadores de Lima.
-
SBS: Imponen 64 medidas de congelamiento de fondos
A medida que avanza una investigación relacionada a un caso de delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT), como parte del proceso, las autoridades competentes toman medidas que restringen el acceso de los investigados a sus activos, como el congelamiento administrativo de fondos. Especifican, además, sujetos obligados a enviar informes semestrales. Esta…
-
Malum In Se vs. Malum Prohibitum y la importancia de las Capacitaciones para la implantación efectiva de un Modelo de Compliance
Por Marco A. Ruiz Martinez* y Jimena Alguacil Cesari** Desde hace algunos meses se ven diferentes publicaciones en las se hace referencia a la necesidad de nuevas leyes que impidan de alguna manera el alto grado de corrupción de las instituciones en nuestros países, a voz en cuello requieren penas más severas para la…