Tag Archives: ANDY CARRIÓN ZENTENO

Por: Andy Carrión Zenteno, Doctor y magíster en Derecho por la Universidad de Bonn.  No hay duda de que el caso Odebrecht no hubiera tenido el impulso y la progresión necesarios en el país sin la asistencia decisiva de los órganos persecutores brasileños, así como de sus empresarios que se sometieron voluntariamente a sendos procedimientos de colaboración eficaz. Pero, así como desempeñaron un papel positivo determinante, conviene también evaluar si los problemas judiciales recientes en ese país respecto a este caso podrían afectar negativamente las investigaciones domésticas en curso.

Por: Andy Carrión Zenteno (Doctor y magíster en Derecho por la Universidad de Bonn, Alemania)  La emergencia sanitaria determinada por la pandemia, lamentablemente, no ha logrado detener los casos de corrupción en nuestro país. Todo lo contrario. Los casos divulgados en diversos niveles de gobierno nacional, regional y municipal de compras sobrevaloradas, falta de transparencia en adjudicaciones, repartos irregulares de ayudas a la población, entre otras formas manifiestas de posibles actos de corrupción, han sido moneda corriente en este contexto extraordinario.

Por: Andy Carrión Zenteno (Abogado penalista. Estudio Carrión)  Esta herramienta de lucha contra el crimen y la impunidad es analizada por el autor, quien a la vez advierte los riesgos y problemas actuales que podrían afectar la viabilidad de este instrumento del sistema de justicia respecto a su aplicación en los casos de corrupción.

Hace más de 4 años que abordé en el libro Criminal compliance [1] los potenciales riesgos para las empresas de acción internacional, entre ellas las peruanas, de ser sancionadas en Estados Unidos por delitos de corrupción, aún estas infracciones penales no hayan sido cometidas en el propio país norteamericano. Quizás el caso más notable lo constituye el acuerdo firmado el 21 de diciembre de 2016 entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la empresa Odebrecht, que, como muchas otras empresas, se vio obligada a pagar una suma millonaria a fin de evitar procesos judiciales por corrupción. Lo particular de la firma de este acuerdo es que permitió destapar una serie de actos corruptos que luego derivaron en sendas investigaciones en los países donde desplegaba sus actividades empresariales, incluido el Perú.