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Lavado de Activos, UIF y Sujetos Obligados
Por Carlos Villafuerte Alva*[1] El Lavado de Activos, es un proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. El objeto material del delito, puede ser dinero, así como también pueden ser los bienes que fueron adquiridos con…
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SBS realiza diagnóstico sobre uso de los bitcoins en Perú para su posterior regulación
Sergio Espinosa, superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) de la SBS, adelantó que pese al estado de emergencia por el COVID-19 y posterior cuarentena, su sector no se ha detenido en la elaboración de un diagnóstico sobre el uso y presencia de las monedas virtuales en Perú, especialmente del bitcoins,…
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Comisión de Economía aprueba que la UIF tenga acceso directo al secreto bancario y tributario a investigados penalmente
La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que tenga acceso directo al secreto bancario y tributario en los casos de lavado de activos, minería ilegal, entre otros temas.
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Contadores podrán denunciar operaciones sospechosas a la UIF
Los contadores contarán con una línea exclusiva para denunciar presuntos casos de irregularidades, que el colegio podrá trasladar luego a la UIF. Representante institucional destaca que la capacitación resulta fundamental para que cumplan sus funciones como auditores y peritos fiscales. A continuación la entrevista a Francisco García Espinoza, Decano del Colegio de Contadores de Lima.
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SBS fija pautas para informar a la UIF (Resolución SBS N° 2794-2019)
Resolución SBS N° 2794-2019. Los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) deberán entregar mediante sus respectivos oficiales de cumplimiento informes semestrales y anuales, según corresponda. Así lo dispuso la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), mediante la Resolución SBS N°…