SBS fija pautas para informar a la UIF (Resolución SBS N° 2794-2019)

Resolución N° 2794-2019. Los sujetos obligados a proporcionar información a la (-) deberán entregar mediante sus respectivos oficiales de cumplimiento informes semestrales y anuales, según corresponda.

Así lo dispuso la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), mediante la , que fija las condiciones y modalidad para el envío de los informes semestrales del oficial de cumplimiento (ISOC) y del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC) a la .

Informes semestrales

Los sujetos obligados a informar comprendidos en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 29038 deberán remitir los informes semestrales, mediante su oficial de cumplimiento, por medio del portal de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (plaft.sbs.gob.pe) u otro medio electrónico que se determine, a más tardar el 15 de agosto del año calendario y el 15 de febrero del año calendario siguiente, respectivamente.

En tanto que las personas jurídicas que presten servicios jurídicos, legales y/o contables obligadas a informar deberán enviar el informe anual a más tardar el 15 de febrero del año calendario siguiente.

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Fuente: El Peruano

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