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Sunat accederá a información de cuentas bancarias iguales o mayores a S/ 30,800, ya no desde S/ 10,000

secreto bancario

El ministro de Economía, Waldo Mendoza, anunció que el Gobierno emitirá una norma que establecerá algunos ajustes a la disposición de Sunat que le permite acceder a información de manera detallada sobre las cuentas de depósito de las personas que tengan montos iguales o mayores a S/ 10,000. Adelantó que ahora será para clientes del sistema bancario que tengan más de S/ 30,800.

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Sunat accederá a información tributaria y financiera internacional de más de 16 mil empresas radicadas en Perú

Sunat

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) podrá acceder y revisar la información tributaria y financiera internacional de más de 16 mil empresas y 33 mil personas de alto patrimonio radicadas en el Perú, lo que fortalecerá la lucha contra la elusión y evasión tributaria en operaciones y movimientos financieros realizados en el exterior.

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Estandarizan trámite para levantar el secreto bancario

SBS EXPIDE RESOLUCIÓN Autoridades deberán presentar solicitudes fundamentadas y con información detallada.Las solicitudes de levantamiento del secreto bancario que formulen las autoridades competentes para presentarlas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) se tramitarán mediante lineamientos uniformizados. Dicha institución estandarizó el trámite para la atención de esos levantamientos previstos a modo de excepción para determinadas autoridades por la Ley General del Sistema Financiero, mediante la Resolución SBS N° 1132-2015. Esta norma reglamentaria regula el procedimiento para la atención de tales solicitudes, con lo cual cubre un vacío normativo respecto a la forma para …

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