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Congreso aprueba reforma que permite a Contraloría acceder al secreto bancario de investigados por corrupción
El Congreso aprobó en segunda votación este miércoles 15 un dictamen de reforma constitucional que permite a la Contraloría General de la República acceder al secreto bancario y reserva tributaria de investigados por delitos de corrupción. Por 104 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al texto…
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OCDE: Limitar el acceso de la Sunat al secreto bancario pondría en riesgo el ingreso del Perú al organismo
La propuesta del Congreso para limitar el acceso de la Sunat al secreto bancario tendría graves consecuencias en el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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Congreso no alcanza los votos para que Contraloría pueda pedir levantamiento del secreto bancario
El Pleno del Congreso de la República no alcanzó los votos necesarios para aprobar en segunda votación la reforma constitucional que permitirá que la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) puedan solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.
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Congreso da luz verde a Contraloría y SBS para acceder a secreto bancario y reserva tributaria
El pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación la reforma constitucional que permitirá que la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) puedan solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.
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SBS fija reglas sobre el secreto bancario
Para atender las solicitudes de levantamiento del secreto bancario formuladas por las autoridades competentes, los gerentes generales de las empresas del sistema financiero deberán designar, como mínimo, a un funcionario principal y uno alterno, responsables de la atención de estos requerimientos.
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Lo que debe saber sobre la información de cuentas bancarias que será reportada a Sunat
Por: Víctor Zavala, Gerente Legal de la Cámara de Comercio de Lima. De conformidad con las normas aprobadas por el Gobierno, a partir de setiembre las empresas del sistema financiero deben presentar a la Sunat la información de las cuentas bancarias de las personas naturales y jurídicas, cuyos saldos y rendimientos de las mismas,…
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Congreso: Aprueban que SBS y Contraloría puedan levantar el secreto bancario
Con la finalidad de otorgar una herramienta para la lucha anticorrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó –por mayoría con diez votos a favor– el dictamen de los proyectos de ley que propone la reforma constitucional del artículo 2 sobre los derechos de las…
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Sunat accederá a información de cuentas bancarias iguales o mayores a S/ 30,800, ya no desde S/ 10,000
El ministro de Economía, Waldo Mendoza, anunció que el Gobierno emitirá una norma que establecerá algunos ajustes a la disposición de Sunat que le permite acceder a información de manera detallada sobre las cuentas de depósito de las personas que tengan montos iguales o mayores a S/ 10,000. Adelantó que ahora será para clientes…
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La inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 1434 y su reciente reglamento
Por: Francisco Pantigoso (Catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC) Después de un poco más de dos años, el Poder Ejecutivo dictó las normas reglamentarias al Decreto Legislativo (DL) 1434, a través del Decreto Supremo (DS) 430-2020-EF (31.12.2020) y su Anexo (publicado atemporalmente, el 03.03.2021).
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Sunat fiscalizará inicialmente cuentas de contribuyentes con historial de incumplimiento
La emisión del reglamento del Decreto Legislativo 1434 permite a la Sunat ahora el acceso al secreto bancario de las personas con saldos mayores a S/ 10,000 en el sistema financiero. La norma ha generado preocupación entre los usuarios del sistema bancario.