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SBS fija reglas sobre el secreto bancario

secreto bancario

Para atender las solicitudes de levantamiento del secreto bancario formuladas por las autoridades competentes, los gerentes generales de las empresas del sistema financiero deberán designar, como mínimo, a un funcionario principal y uno alterno, responsables de la atención de estos requerimientos.

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Lo que debe saber sobre la información de cuentas bancarias que será reportada a Sunat

VÍCTOR ZAVALA LOZANO 

Por: Víctor Zavala, Gerente Legal de la Cámara de Comercio de Lima.  De conformidad con las normas aprobadas por el Gobierno, a partir de setiembre las empresas del sistema financiero deben presentar a la Sunat la información de las cuentas bancarias de las personas naturales y jurídicas, cuyos saldos y rendimientos de las mismas, sean iguales o superiores a 7 UIT (S/ 30.800).

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Sunat accederá a información de cuentas bancarias iguales o mayores a S/ 30,800, ya no desde S/ 10,000

secreto bancario

El ministro de Economía, Waldo Mendoza, anunció que el Gobierno emitirá una norma que establecerá algunos ajustes a la disposición de Sunat que le permite acceder a información de manera detallada sobre las cuentas de depósito de las personas que tengan montos iguales o mayores a S/ 10,000. Adelantó que ahora será para clientes del sistema bancario que tengan más de S/ 30,800.

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Sunat accederá a información tributaria y financiera internacional de más de 16 mil empresas radicadas en Perú

Sunat

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) podrá acceder y revisar la información tributaria y financiera internacional de más de 16 mil empresas y 33 mil personas de alto patrimonio radicadas en el Perú, lo que fortalecerá la lucha contra la elusión y evasión tributaria en operaciones y movimientos financieros realizados en el exterior.

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Estandarizan trámite para levantar el secreto bancario

SBS EXPIDE RESOLUCIÓN Autoridades deberán presentar solicitudes fundamentadas y con información detallada.Las solicitudes de levantamiento del secreto bancario que formulen las autoridades competentes para presentarlas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) se tramitarán mediante lineamientos uniformizados. Dicha institución estandarizó el trámite para la atención de esos levantamientos previstos a modo de excepción para determinadas autoridades por la Ley General del Sistema Financiero, mediante la Resolución SBS N° 1132-2015. Esta norma reglamentaria regula el procedimiento para la atención de tales solicitudes, con lo cual cubre un vacío normativo respecto a la forma para …

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