Congreso: Aprueban que SBS y Contralor铆a puedan levantar el secreto bancario

secreto bancario

Con la finalidad de otorgar una herramienta para la lucha anticorrupci贸n, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Comisi贸n de Constituci贸n y Reglamento aprob贸 鈥損or mayor铆a con diez votos a favor鈥 el dictamen de los proyectos de ley que propone la del art铆culo 2 sobre los derechos de las personas.

El acuerdo fue tomado en la sesi贸n virtual que realiz贸 el hoy. Se trata de los PL 5643, 5829 y 7451/2020-CR.

La propuesta tiene la leg铆tima finalidad de maximizar la disponibilidad de herramientas de investigaci贸n para la lucha contra el lavado de activos y sus delitos relacionados en el marco de la lucha anticorrupci贸n, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Esta comisi贸n considera viable atender la habilitaci贸n espec铆fica al superintendente de la y al contralor general de la Rep煤blica, con varias advertencias y precisiones鈥, dijo el congresista Luis Valdez Farias (APP).

Mediante la propuesta del presente dictamen, precis贸 Valdez, se propone la daci贸n de una ley de reforma que modifica el art铆culo 2 inciso 5, de modo que se reconoce expresamente el derecho al secreto y reserva, para luego regular su levantamiento.

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Se incorpora dos nuevos titulares que podr谩n efectuar el levantamiento del y la reserva tributaria: el contralor general y el superintendente de Banca, Seguros y . Constituye la esencia de la modificaci贸n constitucional鈥.

Ambos nuevos titulares del levantamiento de secreto y reserva tienen un 谩mbito de habilitaci贸n expresamente se帽alado en cada caso, agreg贸.

La proyectada norma precisa que 鈥toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento solo puede efectuarse a pedido:

4. Del contralor general de la Rep煤blica respecto de funcionarios y servidores p煤blicos que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por este en los tres niveles de gobierno, en el marco de una acci贸n de control.

5. Del Superintendente de Banca, Seguros y AFP para los fines espec铆ficos de la inteligencia financiera.

En el caso de los incisos 4 y 5, el levantamiento de estos derechos fundamentales se efect煤a de acuerdo con las leyes org谩nicas de las entidades, mediante decisi贸n motivada y bajo responsabilidad de su titular.

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Fuente: Gesti贸n

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