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El factoring ingresa a su etapa de masificación con plataforma habilitada por la Sunat
El factoring ingresó a su etapa de masificación, al generarse las primeras facturas electrónicas negociables, confirmadas mediante la plataforma implementada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
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La institución de la desvinculación procesal (Casación N° 533-2020 UCAYALI)
El Acuerdo Plenario número 4- 2007/CJ-116, interpretando esta institución, estableció que, desde los principios acusatorio y de contradicción, los hechos imputados deben respetarse, no pueden alterarse. Es decir, la sentencia no puede contener un relato fáctico que configure un tipo legal distinto o que introduzca circunstancias diferentes o nuevas que agraven —de oficio, sin…
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Alcances sobre la sentencia de revisión (Casación N° 2204-2019/LIMA)
La sentencia de revisión fundada se limita a declarar sin valor la sentencia materia de impugnación; y, como ésta solo fue rescindente, corresponde al órgano judicial encargado del juicio de reenvío, desde la actividad probatoria que se actuó con anterioridad y la que se realice en su presencia, siempre cumpliendo, en todo caso y…
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Poder Judicial amplía vigencia de jornadas mixtas de trabajo para enero del 2021
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) prorrogó hasta el 31 de enero del 2022, la vigencia del Protocolo de medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos, y amplió la vigencia de las jornadas mixtas de trabajo, presencial y remoto, para ese periodo.
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Poder Judicial implementará cabinas tecnológicas de atención a personas adultas mayores o de bajos recursos
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que preside Elvia Barrios, dispuso que los presidentes/as de las cortes superiores instalen un módulo de atención en la entrada de las sedes judiciales para brindar información y apoyo a las personas en condición de vulnerabilidad.
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Indecopi lanza guía para que la ciudadanía sepa cómo denunciar barreras burocráticas
Esta guía digital, denominada “El ABC para la presentación de denuncias por la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad”, precisa los requisitos para presentar una denuncia por la imposición de barreras burocráticas, los pedidos que puede ser formulados en el procedimiento y ejemplos de lo que no es una barrera burocrática.
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Precisiones sobre la minería artesanal ilegal e informal y el lavado de activos (Casación N° 1446-2018 / Tacna)
La minería artesanal se configura en una de las modalidades de mayor expresión de la minería en nuestro país y el mundo. En tal sentido, su regulación y control revisten importancia sustancial, pues aun cuando se trata de una actividad muchas veces rudimentaria, en términos de equipamiento, importa la convergencia compleja de factores tanto…
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Autonomía del delito de lavado de activos (Casación N° 1550-2018 / Apurímac)
Resulta innecesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria, basta con acreditar que el agente penal conocía o pudo presumir la actividad criminal antecedente.
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Defensores públicos brindarán servicio legal gratuito a personas con discapacidad
Los defensores públicos brindarán servicio legal gratuito a las personas con discapacidad, ello tras la firma de un convenio interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).
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El vital papel de la tecnología en el compliance
Por: Edmundo Lizarzaburu Bolaños (Profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN) Cuando se habla de compliance uno considera que es un tema nuevo, pero en realidad no es así y tiene una larga tradición en empresas anglosajonas. Nace en Estados Unidos en los años 70 y 80, cuando, tras…
