Fiscal铆as Especializadas de Extinci贸n de Dominio recuperan bienes por m谩s de US$ 25 millones

Extinci贸n de Dominio

Las fiscal铆as especializadas de Extinci贸n de Dominio han logrado recuperar a favor del Estado bienes valorizados en m谩s de 25 millones de d贸lares en sus dos a帽os de funcionamiento, por medio de 86 demandas amparadas en primera instancia.

El proceso de extinci贸n de dominio es un mecanismo legal mediante el cual se pueden perseguir los bienes y recursos de origen il铆cito, para declarar su titularidad a favor del Estado.

Los bienes il铆citos sobre los cuales se aplica la extinci贸n de dominio son los obtenidos por el delito contra la administraci贸n p煤blica, contra el medioambiente, tr谩fico il铆cito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsi贸n, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudaci贸n al fisco y miner铆a ilegal.

Producto de su labor, el subsistema de extinci贸n de domino se ha convertido en un brazo legal en la lucha contra estas actividades il铆citas.

Las fiscal铆as especializadas de extinci贸n de dominio se rigen por una nueva legislaci贸n y bajo los principios de objetividad y est谩n organizadas en tres fiscal铆as superiores, 24 provinciales y una coordinaci贸n nacional.

Mediante Decreto Legislativo N掳 1373 se implement贸 un instrumento de pol铆tica criminal independiente y aut贸nomo del proceso penal, dirigido a la investigaci贸n de bienes y fortunas adquiridas como producto de actividades il铆citas.

Esta legislaci贸n tiene el objetivo de generar a favor del Estado la titularidad de los bienes patrimoniales que se deriven del delito y de otras actividades il铆citas, a trav茅s de un proceso distinto que no requiera una sentencia penal, proceso penal en tr谩mite o una investigaci贸n preliminar iniciada.

Bienes

En el 2020, las fiscal铆as de extinci贸n de dominio lograron recuperar, en bienes, cerca de 20 millones de d贸lares a favor del Estado provenientes de la comisi贸n de diferentes delitos.

Una de las sentencias m谩s importantes fue la del caso Moshe, que permiti贸 recuperar $ 8 millones 488,919 vinculados a delitos de corrupci贸n perpetrados por funcionarios vinculados con la organizaci贸n criminal dirigida por el exasesor Vladimiro Montesinos y donde Moshe Rothschild Chassin era el beneficiado.

Otra investigaci贸n emblem谩tica fue el caso Evans Risco, donde se logr贸 la extinci贸n de $ 906,367 vinculados a la organizaci贸n terrorista Sendero Luminoso. El monto estaba direccionado para brindar apoyo log铆stico subordinado.

Delitos

Los bienes recuperados por esta fiscal铆a en el 2020 corresponden a 5 millones de d贸lares por lavado de activos y 906,367 d贸lares por terrorismo.

Tambi茅n a 236,488 d贸lares por transporte de dinero transfronterizo, 1鈥038,761 soles por tr谩fico il铆cito de drogas y 832,120 soles por los delitos de trata de personas.

Cifra

1,402 casos en etapa de indagaci贸n patrimonial registraron estas fiscal铆as especializadas en el ejercicio 2020.

Fuente: El Peruano

Written by Miguel Ampudia Belling

Abogado por la UNMSM. Maestrando en Gerencia P煤blica por la Escuela de Posgrado - Universidad Continental. Miembro fundador del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenerg茅tico 鈥 GEDEM. Director de Peruweek.pe.
(Contacto: +51 980326610 | peruweek@peruweek.pe)

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