compliance
More stories
-
in Compliance, PenalLas empresas y su incorporación al proceso penal
Actualmente nuestra legislación permite incorporar a una empresa o persona jurídica en un proceso penal, ya sea para responder solidariamente con el sentenciado (persona natural) por la reparación civil en favor de la parte agraviada, para imponerles consecuencias accesorias o porque se ha determinado su responsabilidad penal en determinados delitos. More
-
El fortalecimiento del compliance en la administración pública
Por: Juan Carlos Gonzalez Salinas, Doctorando UNMSM
El sistema de gestión antisoborno materializado en el ISO 37001:2016 es una de las fortalezas más importantes del Corporate Compliance implementado por las entidades estatales para prevenir, identificar e incluso sancionar infracciones legales. A continuación, se describe la experiencia peruana en esta materia que involucra la dación de normativa específica. More
-
in ComplianceCompliance en el sector público
Por: Carlos Villafuerte Alva (*)
Compliance significa cumplimiento. Se puede definir el cumplimiento normativo como el conjunto de valores y de conocimientos que contribuye a que los miembros de una organización, sea esta pública o privada, cumplan las leyes en el ejercicio de su actividad y en la toma de decisiones serias. More
-
in ComplianceCompliance y Estado empresario
Por: Héctor Gadea, socio en Rebaza Alcázar & De Las Casas.
Hace varios años que en diversos países del mundo los costos de la fiscalización del pago de sobornos se vienen trasladando a las empresas. More
-
in ComplianceLa mujer en el Compliance: comprometidas con la ética empresarial
Por: Betsabé Torres Mallqui (Especialista en Derecho Corporativo y Compliance)
Hoy en día, en un contexto en el que las organizaciones son cada vez más conscientes de la relevancia de promover una cultura de Compliance e Integridad en el interior de las mismas de cara a prevenir riesgos de corrupción, resulta pertinente destacar la importancia que asume la mujer en el Compliance para coadyuvar al éxito de estos programas y a los fines que resulten convenientes en relación a los objetivos trazados por las compañías. More
-
in ComplianceAtienda los retos de la implementación del ‘compliance’ en pymes
Es “imprescindible” efectuar una corrección en el reglamento de la Ley Nº 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en el apartado referido a la puesta en marcha del sistema de prevención de delitos en las micro y pequeñas empresas (mypes) con el fin de desterrar “las incoherencias” que existen en esta normativa, manifestó el abogado penalista José Luis Velarde Lazarte. More
-
Miembro de directorio: profesión peligro en épocas de pandemia
Por: Mauricio Olaya (Socio principal del Estudio Muñiz y director del área de Derecho Corporativo y M&A)
Esta pandemia está teniendo un impacto económico sin precedentes en un gran número de empresas, generando un nuevo entorno dentro del cual la administración de estas deberá conducirse con mucha prudencia. Hemos identificado hasta tres ecosistemas que puede enfrentar un directorio. ¿Dónde se encuentra su empresa? More
-
in ComplianceCompliance: Debida Diligencia
El especial cuidado en los contratos, negociaciones y todo tipo de decisión que tome la empresa para prevenir la comisión de delitos. More
-
in ComplianceCOVID-19 y Compliance: Big Data vs. Protección de Datos
En toda guerra, en toda crisis, aunque la mayoría sólo tiene algo que perder, siempre algunos salen beneficiados. Descontando el riesgo sanitario generalizado, la pandemia del COVID-19 es una gran oportunidad para el teletrabajo y toda la industria on line, como los bancos, las fintech, los servicios at home, pero también para ese gran mercado médico y farmacéutico, e incluso para nichos ilegales como la ciberdelincuencia o el propio control del crimen (el brazalete electrónico para evitar contagios en prisión). En todas las guerras hay muertos, pero siempre hay industrias que se fortalecen. More
-
in ComplianceEficacia de los Sistemas de Cumplimiento: COMPLIANCE
Eficacia de los Sistemas de Cumplimiento Compliance en su Aplicación por la vigencia del Reglamento de la Ley 30424, que regula responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y la Idoneidad de su Propósito de Defensa. More
Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.