Home / Tag Archives: compliance

Tag Archives: compliance

Carlos Caro Coria

El compliance como triple entente (3.0)

Marcelo es un empresario del sector construcción, no cree mucho en la lucha anticorrupción pero sabe que, para los clientes y los bancos, parecer bueno y ético es muy importante. Nadie quiere escándalos, todos se visten con algo de compliance, asisten a foros de ética empresarial y juran ante la cruz que jamás van (volverán) a corromper. Marcelo necesita adecuarse a estos tiempos de compliance, quiere implantar un programa de cumplimiento en su empresa y obtener la certificación ISO 37001 Antisoborno. Para ello deberá invertir inicialmente entre US$50.000 y US$100.000, entre asesores, el sueldo de un oficial de cumplimiento a tiempo parcial, auditorías y la certificación.

Read More »

Los perros de Pavlov, las palomas de Skinner y la cultura de Compliance

Por Marco Antonio Ruiz Martinez Abogado Corporativo, Investigador y Especialista en Corporate Compliance Dos procesos fundamentales conocidos como condicionamiento clásico y operante, ayudaron a los psicólogos a entender mejor las conductas humanas. A principios del siglo pasado el gran psicólogo Ruso Iván Pavlov hizo un descubrimiento que se convertiría en un hito …

Read More »
chasqui

El Imperio de los Incas y el Compliance de las Nuevas Tecnologías

Hace más de 8 siglos el Imperio de los Incas tuvo su centro de operación en el Cuzco (Perú)  y sus gobernantes fueron denominados “Incas”. El territorio incaico tuvo una extensión que abarcó cerca 2 millones de kilómetros cuadrados entre el océano Pacífico y la selva amazónica, desde las cercanías de Pasto (Colombia) en el norte hasta el río Maule (Chile) por el sur, a todo este territorio se le denomino “Tahuantinsuyo”. La red de comunicaciones de aquellos tiempos debía cubrir toda esa extensión, tanto de norte a sur, como de este a oeste. La red de comunicación ocupó territorios de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En conjunto toda esta red comunicativa comprendió entre 30,000 y 50,000 kilómetros.

Read More »

Malum In Se vs. Malum Prohibitum y la importancia de las Capacitaciones para la implantación efectiva de un Modelo de Compliance

Por Marco A. Ruiz Martinez* y Jimena Alguacil Cesari** Desde hace algunos meses se ven diferentes publicaciones en las se hace referencia a la necesidad de nuevas leyes que impidan de alguna manera el alto grado de corrupción de las instituciones en nuestros países, a voz en cuello requieren penas …

Read More »

Norma antisoborno ISO 37001 permite a entidades ser más competitivas

La Norma Técnica Peruana Antisoborno ISO 37001, permite a las empresas o entidades públicas ser más competitivas porque previene, detecta y enfrenta casos de corrupción en los procesos y atención al ciudadano, señaló la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), Rocío Barrios. “Nuestro país cuenta con una herramienta …

Read More »