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    Las empresas y su incorporación al proceso penal

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    El fortalecimiento del compliance en la administración pública

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    El sistema de gestión antisoborno materializado en el ISO 37001:2016 es una de las fortalezas más importantes del Corporate Compliance implementado por las entidades estatales para prevenir, identificar e incluso sancionar infracciones legales. A continuación, se describe la experiencia peruana en esta materia que involucra la dación de normativa específica. More

  • Carlos Villafuerte Alva
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    Compliance en el sector público

    Por: Carlos Villafuerte Alva (*) 

    Compliance significa cumplimiento. Se puede definir el cumplimiento normativo como el conjunto de valores y de conocimientos que contribuye a que los miembros de una organización, sea esta pública o privada, cumplan las leyes en el ejercicio de su actividad y en la toma de decisiones serias. More

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    Compliance y Estado empresario

    Por: Héctor Gadea, socio en Rebaza Alcázar & De Las Casas. 

    Hace varios años que en diversos países del mundo los costos de la fiscalización del pago de sobornos se vienen trasladando a las empresas. More

  • BETSABÉ TORRES MALLQUI
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    La mujer en el Compliance: comprometidas con la ética empresarial

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    Hoy en día, en un contexto en el que las organizaciones son cada vez más conscientes de la relevancia de promover una cultura de Compliance e Integridad en el interior de las mismas de cara a  prevenir riesgos de corrupción, resulta pertinente destacar la importancia que asume la mujer en el Compliance para coadyuvar al éxito de estos programas y a los fines que resulten convenientes en relación a los objetivos trazados por las compañías. More

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    Atienda los retos de la implementación del ‘compliance’ en pymes

    Es “imprescindible” efectuar una corrección en el reglamento de la Ley Nº 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en el apartado referido a la puesta en marcha del sistema de prevención de delitos en las micro y pequeñas empresas (mypes) con el fin de desterrar “las incoherencias” que existen en esta normativa, manifestó el abogado penalista José Luis Velarde Lazarte. More

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    Esta pandemia está teniendo un impacto económico sin precedentes en un gran número de empresas, generando un nuevo entorno dentro del cual la administración de estas deberá conducirse con mucha prudencia. Hemos identificado hasta tres ecosistemas que puede enfrentar un directorio. ¿Dónde se encuentra su empresa? More

  • Dino Carlos Caro Coria
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    COVID-19 y Compliance: Big Data vs. Protección de Datos

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