Por: Carlos Villafuerte Alva (*) Compliance significa cumplimiento. Se puede definir el cumplimiento normativo como el conjunto de valores y de conocimientos que contribuye a que los miembros de una organización, sea esta pública o privada, cumplan las leyes en el ejercicio de su actividad y en la toma de decisiones serias.
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Por: Carlos Villafuerte Alva (Socio Profesional del estudio SANTIVAÑEZ ANTUNEZ ABOGADOS) El estudio de la Prisión Preventiva constituye sin duda alguna, uno de los tópicos más problemáticos del derecho procesal penal. La libertad es uno de los derechos fundamentales en los que se basa el estado de derecho y viene a ser el bien más preciado que tiene una persona después de la vida.
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Por Carlos Villafuerte Alva*[1] El Lavado de Activos, es un proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. El objeto material del delito, puede ser dinero, así como también pueden ser los bienes que fueron adquiridos con este dinero ilícito, sean estos bienes muebles o inmuebles; así como también las ganancias y utilidades producto de este dinero ilícito.
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El especial cuidado en los contratos, negociaciones y todo tipo de decisión que tome la empresa para prevenir la comisión de delitos.
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