Pandora Papers: 35 líderes mundiales escondieron su fortuna para no pagar impuestos

Pandora Papers

El ICIJ, con sede en Washington y famoso por los llamados Panama Papers, ha bautizado esta nueva investigación como los Pandora Papers y asegura que en ella han participado 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos

Treinta y cinco l√≠deres mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, operaron en para√≠sos fiscales para evitar el escrutinio p√ļblico, revelaron este domingo los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci√≥n (ICIJ, por sus siglas en ingl√©s).

De los 14 l√≠deres latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebasti√°n Pi√Īera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El Pa√≠s, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigaci√≥n.

Los Pandora Papers han destapado c√≥mo la √©lite mundial us√≥ una telara√Īa de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas V√≠rgenes Brit√°nicas, Panam√° o el estado de Dakota del Sur en EE.UU. para no pagar impuestos.

La investigaci√≥n se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en para√≠sos fiscales y supone la mayor filtraci√≥n de la historia, superando los ‚Äúpapeles de Panam√°‚ÄĚ publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupci√≥n.

CATORCE L√ćDERES DE LATINOAM√ČRICA

Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigaci√≥n es Latinoam√©rica con la menci√≥n en total de 14 l√≠deres: tres que siguen en activo (Pi√Īera, Lasso y Abinader) y 11 que ya han dejado el poder.

Entre esos 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondure√Īo Porfirio Lobo; los colombianos C√©sar Gaviria y Andr√©s Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los paname√Īos Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto P√©rez Balladares.

En el caso de Pi√Īera, los medios chilenos CIPER y LaBot revelaron que el mandatario hizo negocios en el para√≠so fiscal de las Islas V√≠rgenes Brit√°nicas y, entre esos negocios, figur√≥ la compraventa del proyecto minero Dominga, una operaci√≥n que involucr√≥ al empresario Carlos Alberto D√©lano, uno de sus amigos de la infancia.

Pi√Īera y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga, pero meses despu√©s de llegar al Palacio de La Moneda Pi√Īera vendi√≥ el proyecto minero a D√©lano con un acta firmada en Chile por 14 millones de d√≥lares y otra en las Islas V√≠rgenes Brit√°nicas por 138 millones de d√≥lares.

El pago supuestamente deb√≠a producirse en tres cuotas, aunque la √ļltima depend√≠a de que no se creara un √°rea de protecci√≥n ambiental para ese proyecto minero, como ped√≠an grupos ecologistas y algo que Pi√Īera decidi√≥ no establecer, de acuerdo a CIPER y LaBot.

Otro de los presidentes en activo que aparecen en los archivos es Lasso, que fue banquero y llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales, de acuerdo con el diario El Universo, que explica que el mandatario se deshizo de esas entidades en 2017 antes de presentarse a las elecciones.

Por su parte, Abinader aparece vinculado a dos sociedades secretas en Panam√°, que fueron creadas antes de que llegara al poder el a√Īo pasado, seg√ļn el informe con Alicia Ortega de Noticias Sin.

De acuerdo con esa investigaci√≥n, Abinader aparece como beneficiario de esas entidades desde 2018, tres a√Īos despu√©s de que entrara en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar sus due√Īos.

VENEZUELA, BRASIL, ARGENTINA Y M√ČXICO

Asimismo, una investigaci√≥n de Armando.info revela que un bufete paname√Īo llamo Alcogal ayud√≥ a funcionarios venezolanos a crear 78 compa√Ī√≠as secretas para ocultar en Andorra 2.000 millones de d√≥lares procedentes de Petr√≥leos de Venezuela (PDVSA).

Los Pandora Papers tambi√©n cuestionan las actividades en Brasil del ministro de econom√≠a, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto; as√≠ como las actividades en Argentina del consultor Jaime Dur√°n Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri, y del ya fallecido Daniel Mu√Īoz, exsecretario del expresidente N√©stor Kirchner.

Además, aparecen en los archivos tres de los hombres más ricos de México: el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, que controla hoteles, aseguradoras y medios, reportó El País.

DE TONY BLAIR A JULIO IGLESIAS

Los archivos también salpican a rostros tan conocidos como los del exprimer ministro británico Tony Blair; el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; y a los cantantes Julio Iglesias y Shakira o el entrenador del Manchester City Pep Guardiola.

Entre otras cosas, la investigación reveló que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares; y sacó a la luz nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson.

Los archivos tambi√©n destapan actividades financieras cuestionables por parte del ‚Äúministro oficioso de propaganda‚ÄĚ del presidente ruso Vlad√≠mir Putin.

Asimismo, seg√ļn el ICIJ, el c√≠rculo cercano al primer ministro de Pakist√°n, Imran Khan, en el que se incluyen miembros de sus gabinete y sus familias, ha escondido millones de d√≥lares en empresas y entidades fuera del pa√≠s.

Fuente: Agencia EFE

Written by Miguel Ampudia Belling

Abogado por la UNMSM. Maestrando en Gerencia P√ļblica por la Escuela de Posgrado - Universidad Continental. Miembro fundador del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenerg√©tico ‚Äď GEDEM. Director de Peruweek.pe.
(Contacto: +51 980326610 | peruweek@peruweek.pe)

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