transacciones inusuales

Por: Joshimar de la Cruz Aroni, Asociado Senior del Estudio Santivañez Antúnez & Abogados.  Una de las obligaciones más importantes de la entidad financiera es verificar y detectar las operaciones inusuales en la cuenta bancaria. Asimismo, debe tenerse en cuenta que una operación inusual es evaluada a raíz del comportamiento habitual de consumo del…