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Sobre las transacciones inusuales y el perfil del consumidor
Por: Joshimar de la Cruz Aroni, Asociado Senior del Estudio Santivañez Antúnez & Abogados. Una de las obligaciones más importantes de la entidad financiera es verificar y detectar las operaciones inusuales en la cuenta bancaria. Asimismo, debe tenerse en cuenta que una operación inusual es evaluada a raíz del comportamiento habitual de consumo del…