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La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que…
Los contadores contarán con una línea exclusiva para denunciar presuntos casos de irregularidades, que el colegio podrá trasladar luego a…
Resolución SBS N° 2794-2019. Los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) deberán…