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Central de Riesgo de la SBS. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, adscrita al Ministerio de Justicia y…
Según el Indecopi, los reclamos en el sistema financiero están en aumento. En los últimos 18 meses, se ha impuesto…
A medida que avanza una investigación relacionada a un caso de delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo…
Resolución SBS N° 2794-2019. Los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) deberán…
SBS EXPIDE RESOLUCIÓN Autoridades deberán presentar solicitudes fundamentadas y con información detallada.Las solicitudes de levantamiento del secreto bancario que formulen…