La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que…
El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, estimó que la pena que recibiría el expresidente del Consejo…
El Poder Judicial resolvió la tarde de este jueves revocar en parte la orden de 24 meses de prisión preventiva…
Es muy discutido dentro del delito de lavado de activos el grado de conexión y su autonomía frente a otros…
El juez Víctor Zúñiga Urday señaló que hoy Keiko Fujimori habría intervenido en actos de transferencia o conversión del dinero…
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht para…
Los contadores contarán con una línea exclusiva para denunciar presuntos casos de irregularidades, que el colegio podrá trasladar luego a…
A medida que avanza una investigación relacionada a un caso de delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo…
Por Marco A. Ruiz Martinez* y Jimena Alguacil Cesari** Desde hace algunos meses se ven diferentes publicaciones en las se…