Por: Dino Carlos Caro Coria (CEO en Caro & Asociados y Presidente de la Asociación Peruana de Compliance). ¿Es posible analizar…
Comentarios y propuestas de mejora del Proyecto de la SMV sobre los “Lineamientos para la Implementación del Modelo de Prevención…
Los programas de cumplimiento, en general, constituyen mecanismos de autorregulación que tienen por finalidad garantizar que las organizaciones cumplan con…
Como señala Ballesteros Sánchez, “Aproximarse adecuadamente a la Seguridad Nacional de un Estado multidimensionalmente en la actualidad, requiere, en términos…
“Visita inopinada del Ministerio Público a nuestras oficinas”, “la Fiscalía no encontró información relevante”, “seguiremos colaborando con las autoridades”, son…
Hace más de 4 años que abordé en el libro Criminal compliance [1] los potenciales riesgos para las empresas de…
Resolución SBS N° 2794-2019. Los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) deberán…
El compliance y el ámbito laboral. El compliance, o cumplimiento (en español), surgió en los Estados Unidos de Norteamérica a…
Marcelo es un empresario del sector construcción, no cree mucho en la lucha anticorrupción pero sabe que, para los clientes y los bancos,…
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) indicó hoy que implementa las normas y estándares del Sistema de…